A PolÃcia Federal indiciou Trabuco em maio do ano passado no âmbito da Zelotes, com a Justiça Federal aceitando a denúncia em julho, tornando este executivo rfoiu. Nos 2 momentos o banco negou envolvimento por seus executivos em atos ilÃcitos.
Este indiciamento se baseia principalmente nessas interceptações telefônicas do grupo, apesar do não terem sido grampeados os executivos do Bradesco. Similarmente identicamente conjuntamente nãeste há indicações por repasses financeiros do Bradesco ao grupo ou a funcionários do Carf.
As investigações mostraram de que dois grupos participavam do esquema: um em Sãeste Paulo e outro em BrasÃlia. Este núcleo por São Paulo era comandado por Leite. Este principal nome do núcleo por BrasÃlia é José Ricardo da Silva, que ocupava este cargo por conselheiro do Carf.
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A assessoria do imprensa do Bradesco reiterou “tua convicçãeste de qual nenhuma ilegalidade foi praticada por seus representantesâ€.
Porém, após julgamento em 12 por novembro supostamente frustrar a expectativa do Bradesco, usando a derrota da instituiçãeste financeira, o banco teria voltado a Sondar Mario Pagnozzi e Eduardo Cerqueira Leite, interlocutores do banco junto à organização criminosa.
No fim, porfoim, não foi fechado contrato entre este grupo e o Bradesco, que acabou perdendo o processo no Carf. Igualmente não há interceptações telefônicas dos executivos do banco de que foram indiciados: para além do Trabuco, Domingos Abreu e Luiz Angelotti, todos 3 por corrupção ativa.
Em meio às negociações entre este grupo e este Bradesco, a PF aponta de que houve ações junto ao Carf de modo a adiar este julgamento do processo do banco, qual inicialmente tiveram êxito. Depois, porém, o Bradesco foi derrotado.
Ambos faziam questãeste do mostrar que estavam juntos, usando direito a mãos dadas e outras demonstrações do afeto
De modo a o juiz, em liberdade e “usando companhias e dinheiro ainda nas mãESTES de terceiros, os acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarão movimentando valores desconhecidos das autoridades, tomando investimentos em nome do familiares site útil e terceiros, para além da eventualidade do poderem pressionar ou contatar ESTES demais rfoiusâ€.
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Na decisãeste, o magistrado entendeu de que ESTES pedidos constantes nas respostas dos acusados teria que ser indeferido, nãeste reconhecendo a existência do absolvição sumária, decidindo de que “o processo contra os acusados deve ter prosseguimentoâ€. UOL
"Em funçãeste da descoberta por crimes alheios ao Carf, os procuradores da República requerem, na cota da denúncia, o declÃnio da competência para de que as práticas irregulares permitam ser investigadas e punidas na esfera competente do MPF e da Justiça Federal", escrevem.
Contudo, nãeste há indicações por repasses financeiros do Bradesco ao grupo ou a funcionários do Carf.